涉嫌违反制裁规定 美国罚款金额或超预期顺水鱼财经

和讯外汇消息 法国" 巴黎银行(BNP Paribas)4月30日警告称，该行因涉嫌违反" 美国制裁规定引发的罚款金额可能将大大超过上季度为此预留出的11亿" 美元。

目前，" 法国巴黎银行正在与美国有关部门进行协商，已接近达成和解。加上该行，与美国达成和解的金融机构至少会有十家。这是纽约和美国联邦调查人员开展的打击金融机构违反美国制裁规定的行动之一，许多欧洲银行被卷入其中。

法国巴黎银行称，与美国有关部门的协商凸显出了在处罚性质和处罚金额方面存在的高度不确定性。该行表示，最终的罚款金额可能会远超该行为此计提的11亿美元拨备。

该行2月份曾表示，过去几年进行的一项内部自查发现，该行在2002年至2009年间进行的大量交易可能被认定为违反了美国的" 法律法规，尤其是美国海外资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)的相关规定。

该行未透露内部调查的详细结果。

最近几年，美国有关部门对在受美国制裁的国家积极开展业务的欧洲金融机构进行了大力度的调查和重罚。巴克莱(Barclays PLC)、荷兰银行(ABN AMRO)、莱斯银行(Lloyds Banking Group PLC ADS, LYG)、Clearstream、荷兰国际集团(ING Groep N.V. ADS, ING)、" 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CSGN.VX)、渣打银行(Standard Chartered)、汇丰(HSBC Holdings PLC)因为违反美国对" 伊朗、利" 比亚、苏丹或古巴的制裁规定，已总计缴纳了超过50亿美元的罚金以达成和解。

企业文件显示，另外两家法国银行法国" 兴业银行(" 601166," 股吧)(Societe Generale)和法国农业信贷集团(Credit Agricole S.A., 4507.FR)也在与美国有关部门就涉嫌违反制裁规定一事进行谈判。

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