马多夫庞式骗局波及甚广 欧洲三家银行受到牵连顺水鱼财经

路透马德里12月14日电 近日,美国Nasdaq交易所前董事长马多夫(Bernard Madoff)被指控布下"庞式骗局",非法集资500亿美元.周日欧洲三家银行宣布,共计有38亿美元与马多夫经营投资' 基金相关的风险敞口。

这三家欧洲银行分别是:西班牙国际银行、法国巴黎银行和瑞士私人银行Reichmuth Co,前两家分别是西班牙和法国最大的银行.它们成为最新披露与马多夫有投资交易而可能蒙受损失的投资人.马多夫已于周四因诈骗罪被警方逮捕。

西班牙国际银行在马多夫投资基金方面的敞口超过23.3亿欧元(约合30.9亿美元)。巴黎银行表示其因马多夫相关投资面临3.5亿欧元的潜在损失.瑞士Reichmuth称可能有约3.85亿瑞郎的投资不保,合3.25亿美元。

美国司法机构和监管当局已指控70岁的马多夫策划通过自己的投资顾问业务进行诈骗。马多夫是Bernard L. Madoff投资证券公司的创始人,他亦是Nasdaq交易所(Nasdaq Stock Market)的前董事长.他的公司至少管理着一支对冲(避险)基金。

庞式骗局是一种以高回报为诱饵的诈骗手段,将较晚入局者的钱当做投资回报支付给早期进局的投资者.据业内人士称,数百人经由马多夫公司的客户,将数十亿美金委托给他。

目前而言尚未受到全球金融危机冲击的西班牙国际银行周日发表声明称,旗下Optimal投资基金在马多夫证券公司有23.3亿欧元的敞口,其中20.1亿欧元来自机构投资者以及西班牙境外的私人银行客户。馀下的3.2亿欧元来自国内私人银行客户资金的投资组合。

"Optimal投资基金将采取法律行动保护旗下基金客户的利益,"西班牙国际银行在声明中称。

西班牙国际银行称风险敞口来自于Optimal管理的一家名为Optimal Multiadvisors Ireland的投资公司。该公司是由爱尔兰金融服务监管局(IFSRA)批准,其负责管理的基金Optimal Strategic US Equity通过马多夫证券进行投资。

Optimal Multiadvisors和Optimal Strategic的托管人是汇丰旗下设在爱尔兰的汇丰机构信托服务公司(HSBC Institutional Trust Services)。该公司称,西班牙国际银行另一支基金有1,700万欧元投资与马多夫相关。

巴黎银行在其声明中称,银行本身在马多夫基金没有投资,但在交易业务以及提供给组合式对冲基金的有担保贷款方面存在风险敞口。

瑞士Reichmuth周末在其网站上给客户的一封信中称,组合式对冲基金Reichmuth Matterhorn投资于一个与马多夫相关的产品。信件称,该公司旗下管理资产约为110亿瑞郎,受影响的基金所占比重为3.5%左右。

**影响可能不止于此**

欧洲方面可能还会有坏消息传来。瑞士的法语报纸Le Temps周六报导称,该国私人银行和资产管理公司的亏损额可能超过50亿瑞郎。

据西班牙报纸El Mundo报导,西班牙央行和证券交易监管机构CNMV正在评估此案对西班牙投资者的影响。

该报援引消息人士的话称,这两家监管机构相信影响"有限"。

西班牙第二大银行BBVA(BBVA.MC:' 行情)周六对路透表示,BBVA在西班牙的客户未受到该欺诈案的影响,但该银行迄今未谈及西班牙以外客户是否受到拖累。