烟台银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的公告-银行频道-顺水鱼财经网

烟台份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2019年6月20日（星期四）上午9：30

二、会议地点：烟台东方海天酒店三楼迎宾厅

地址:烟台市莱山区海韵路12号

三、会议议题：

1.审议《烟台董事会工作报告》；

2.审议《烟台银行监事会工作报告》；

3.审议《烟台银行2018年度财务报告》；

4.审议《烟台银行2019年财务预算报告》；

5.审议《烟台银行2018年度利润分配方案》；

6.审议《关于更换董事的议案》；

7.听取《烟台银行关联交易管理情况报告》。

四、参会人员：

本行股东、董事、监事及本行高级管理人员；本次会议邀请律师参加会议并为本次会议出具意见书。

各位股东持有效证件原件及复印件（法人单位持授权委托书，自然人持身份证）参加会议；全体股东均有权出席股东大会，如不能参加，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，代理人可以不是本行的股东。

参会股东（代理人）应当按时出席会议并签到，自觉遵守会议秩序。会议签到时间为：2019年6月20日上午8：50―9：20。

五、登记时间及方式：

出席会议的股东请于2019年6月10日前（含当日）办理登记手续，登记方式为到烟台银行董事会办公室办理会议登记手续（即以传真《授权委托书》（见附件1）及《股东大会参会人员回执表》（见附件2）形式登记）。

联系人：强仁高国生

联系电话：（0535）66913016691355

通讯地址：烟台市芝罘区海港路25号邮编：264000

传真：（0535）6691305

六、会议须知等详情请登录烟台银行网上公告（www.yantaibank.net）或致电烟台银行查询。

附件：1.授权委托书

2.烟台银行股东大会参会人员回执表

烟台银行股份有限公司董事会

2019年5月30日

附件1

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席烟台银行股份有限公司二��一九年六月二十日召开的烟台银行股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

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注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，做出投票指示；

（2）本授权书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效；

（3）如未有任何指示，则受托人可按自己的意思投票。受托人可对可能纳入股东大会议程的临时提案可按自己的意思投票；

（4）出席会议时，需出具本授权书原件。

委托人签章（名）：受托人签名：

证件号码：身份证号码：

委托人持股数：委托人股权证编号：

联系电话：委托日期：

附件2

烟台银行股东大会参会人员回执表

时间：年月日

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